1.董事會決議日期:100/01/19
2.股東會召開日期:100/04/21
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓
4.召集事由:
報告事項：
1、本公司九十九年度營業報告。
2、監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
3、訂定本公司「道德行為準則」。
4、訂定本公司「誠信經營守則」。
承認事項：
1、九十九年度營業報告書及財務報表案。
2、九十九年度盈餘分配案。
討論及選舉事項：
1、九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
2、「公司章程」部分條文修正案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。
5、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
6、補選監察人案。
7、獨立董事選舉案。
8、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/02/21
6.停止過戶截止日期:100/04/21
7.其他應敘明事項:無。