鈺緯 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/29 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 二、承認事項 (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。