1.股東會決議日:100/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事長-匯弘投資股份有限公司
(二)董事長-匯弘投資股份有限公司法人代表路孔明
(三)董事-潤泰全球股份有限公司
(四)董事-潤泰創新國際股份有限公司
(五)董事-潤泰創新國際股份有限公司法人代表劉忠賢
(六)董事-黃昭蓮(行政院國家發展基金管理會代表人)
(七)董事-蘇懷仁
(八)獨立董事-許照惠
3.許可從事競業行為之項目:
(一)匯弘投資股份有限公司
(1)合一創新投資股份有限公司董事
(2)台灣浩鼎生技股份有限公司董事
(3)Tanvex Biologics Inc.董事
(4)明生生物科技股份有限公司董事
(二)路孔明
(1)泉盛生物科技股份有限公司董事長
(2)合一創新投資股份有限公司董事長
(3)中天(上海)生物科技有限公司董事長
(三)潤泰全球股份有限公司
(1)合一創新投資股份有限公司董事
(四)潤泰創新國際股份有限公司
(1)合一創新投資股份有限公司董事
(五)劉忠賢
(1)合一創新投資股份有限公司董事
(六)黃昭蓮
(1)永昕生物醫藥股份有限公司董事
(七)蘇懷仁
(1)Shire Human Genetic Therapies, Inc.資深副總
(八)許照惠
(1)台灣浩鼎生技股份有限公司董事
(2)Prolor (long-acting biological)董事
(3)Sorrento (antibody library)董事
(4)Co-Crystal (small molecule design)董事
(5)Fabrus (antibody screening)董事
(6)OPKO Health Inc.技術長
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事長-匯弘投資股份有限公司法人代表路孔明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
路孔明-許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事長及鴻營(上海)貿易有限公
司董事(99年4月15日股東常會許可）
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥
研究、開發等
(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料（特定商品除外）的
進出口、批發、佣金代理（拍賣除外）及其他相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無