1.董事會決議日期:100/02/24
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心
（台北市南港區三重路19-10號2樓）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告及一○○年營業計畫報告
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案
(二)九十九年度虧損撥補案
三、討論事項一
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(四)修訂本公司「股東會議事規範」案
四、選舉事項
(一)本公司選舉一席董事、兩席獨立董事以及兩席監察人案
五、討論事項二
(一)解除董事競業禁止之限制案
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條及192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名
期間，自100年3月22日起至100年4月1日止，凡有意提案或提名之股東，務請於100年4月
1日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件及獨立董事候選人提名
函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司
財會部(地址：台北市南港區園區街3號F棟18樓之1，電話:02-26558031，分機:103)。