1.臨時股東會日期:100/08/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)增訂「誠信經營守則」報告。
(2)增訂「道德行為準則」報告。
(3)修訂「董事會議事規範 」報告。
二、討論事項：
(1)通過本公司申請股票上市案。
(2)通過申請股票上市(櫃)案。
(3)通過初次上市前現增原股東放棄認購案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、選舉事項：
本公司董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。
當選名單:
董事:詹啟賢
董事:廖繼誠
董事:耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人：嚴重光
董事:精茂投資股份有限公司代表人：林玉樹
董事:南和興產股份有限公司代表人：陳田圃
董事:陳曉堂
獨立董事:徐小波
獨立董事:朱雲鵬
獨立董事:林秋雄
監察人:行政院國家發展基金管理會代表人：黃銘傑
監察人:中國鋼鐵股份有限公司代表人：李慶超
監察人:魏啟林
四、臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:無