1.董事會決議日期:100/07/19
2.股東臨時會召開日期:100/08/15
3.股東臨時會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)
4.召集事由:
一、報告事項:
（1）增訂「誠信經營守則」報告
（2）增訂「道德行為準則」報告
（3）修改「董事會議事規範 」報告
二、討論事項：
（1）本公司申請股票上市案。
（2）初次上市前現增原股東放棄認購案。
（3）修正「董事及監察人選舉辦法」案
（4）修正「股東會議事規則」案
（5）修正「取得及處分資產處理作業程序」案
（6）修正「資金貸與他人作業程序」案
（7）修正「背書保證作業程序」案
三、選舉事項：
(1) 選舉本公司第十七屆董事（獨立董事）、監察人案。
5.停止過戶起始日期:100/07/17
6.停止過戶截止日期:100/08/15
7.其他應敘明事項:無