1.董事會決議日期:100/02/14
2.股東會召開日期:100/04/11
3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號1樓會議室
4.召集事由:
報告事項：
(一)本公司九十九年度營業狀況報告。
(二)獨立董事審查九十九年度決算表冊報告。
(三)修訂董事會議事規則案。
(四)增訂審計委員會組織規程報告。
(五)增訂薪酬委員會組織規程報告。
(六)股東提案報告。
承認暨討論事項：
(一)本公司九十九年度決算表冊案。
(二)本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)修訂取得或處分資產處理程序案。
(四)修訂資金貸與他人作業程序案。
(五)修訂公司章程案。
(六)修訂股東會議事規則案。
(七)訂定董事選舉辦法。
(八)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/02/11
6.停止過戶截止日期:100/04/11
7.其他應敘明事項:
依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於
100年2月1日起至100年2月11日止受理股東之提案，受理提案處所：馬光保健控股
股份有限公司 (高雄市鼓山區華榮路209號3樓)。