1.董事會決議日期:99/04/16
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號一樓會議室
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司九十八年度(98.7.14至98.12.31止)營業狀況報告。
(2)本公司民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表。
(3)董事會議事規則。
承認事項：
(1)民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表及
九十八年度(98.7.14至98.12.31止)決算表冊承認案。
(2)九十八年度盈虧撥補案。
討論及選舉事項:
(1)股東會議事規則。
(2)資金貸與他人作業程序。
(3)背書保證作業程序。
(4)取得或處分資產程序。
(5)從事衍生性商品交易處理程序。
(6)修改公司章程案。
(7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案， 提請 核議。
(8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案，原股東放棄認股權利，提請 核議。
(9)改選董事案。
(10)解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/03/29
6.停止過戶截止日期:99/05/27
7.其他應敘明事項:無