曜亞 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: 承認事項: (一)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。 討論事項: (一)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。 臨時動議: (一)通過本公司擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。 (二)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無