1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由時報廣場大樓~國際演藝廳)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十九年度營運報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度財務報告。
(二)承認事項:
(1)擬承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)擬承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
(四)討論事項:
(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)散會
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)擬議配發員工現金紅利新台幣4,017,150元及董監事酬勞新台幣1,339,050元。
(2)擬議配發股東現金股利新台幣119,093,794元，每股配發現金股利2元。
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:100/04/11~100/04/20
受理提案處所:臺北市內湖區洲子街108號9樓(本公司董事長室)。