亞諾法 重大訊息 - 本公司股東會重要決議

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十八年度營運報告 (2)監察人審查本公司九十八年度財務報告 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案 二、承認事項 (1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)過過承認本公司九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無