1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(台北市內湖科技園區科技產業服務大樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營運報告。
2.監察人審查本公司九十八年度財務報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」案。
(二)承認事項：
1.擬承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.擬承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)擬議配發員工現金紅利新台幣1,433,638元及董監事酬勞新台幣896,024元。
(2)擬議配發股東現金股利新台幣89,320,346元，每股配發現金股利1.5元。
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:99/04/13~99/04/22
受理提案處所:臺北市內湖區洲子街108號9樓(本公司總經理室)。