1.股東會日期:100/04/26
2.重要決議事項:
一、報告事項:
（一）本公司九十九年度營業報告。
（二）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
（三）修訂「董事會議事規範」報告。
（四）九十九年度現金增資私募普通股案報告。
（五）健全營運計劃書報告。
二、承認事項:
（一）承認九十九年度決算表冊案。
（二）承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項:
（一）修訂公司章程案。
（二）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（三）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（四）修訂「背書保證作業程序」案。
（五）修訂「股東會議事規則」案。
（六）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
（七）申請上市／上櫃案。
（八）新股上市／上櫃承銷原股東全數放棄認購案。
四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)及監察人
董事當選名單:劉勝勇、吳麗玉、陳育群、陳香杏、吳首?、黃三保
大鵬投資股份有限公司代表人:謝南強
信宇投資有限公司代表人:黃志鴻、許自強
獨立董事當選名單:李基存、李明濱、陳永興、吳輝明
監察人當選名單:高明亮、宋福祥、郭文伯
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無