國鼎 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/29 2.重要決議事項: (一)通過承認九十八年度決算表冊案。 (二)通過承認九十八年度虧損撥補案。 (三)通過修訂公司章程案。 (四)通過私募普通股案。 (五)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (七)補選獨立董事及監察人案。選舉結果如下: 獨立董事當選人:王榮華 監察人當選人:宋福祥 新任獨立董事及監察人任期自民國99年6月29日至100年6月24日止 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無