1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算報告。
(3)其他報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書，財務報表。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文。
(2)修正本公司背書保證作業程序部份條文。
(2)修正本公司章程部份條文。
(四)選舉事項:
全面改選董監事。
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代
理部洽詢補發(電話：02-2361-1300)。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知
得於開會三十日前以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及
原留印鑑向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北
市許昌街17號2樓，電話：02-23611300)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收
到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富
邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市許昌街17號2樓，電話：02-23611
300)洽詢。
(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日(100年5月
19日)依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南縣科中路31號，電話：037-
585585)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。