浩泰 重大訊息 - 公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:99/03/09 2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項 (1)通過本公司九十八年度營業報告書,財務報表暨虧損撥補表. (2)通過本公司九十八年度內部控制聲明書. (3)通過修正本公司背書保證作業程序部份條文. (4)通過修正本公司公司章程部份條文. (5)通過本公司九十九年度股東常會召開事宜. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無