1.臨時股東會日期:100/02/14
2.重要決議事項:
一、討論暨選舉事項
一、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
三、新修本公司「董事及監察人選任程序」案。
四、新修本公司「股東會議事規則」案。
選舉事項、改選董事及監察人。
選舉結果:
董事當選名單:
(1)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮
(2)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江
(3)行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀
(4)行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀
(5)永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男
(6)龔中心
(7)陳正
(8)張漢傑(獨立董事)
(9)陳德芳(獨立董事)
監察人當選名單:
(1)懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒
(2)鄒美琪
(3)丁樹梁
五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無