1.董事會決議日期:99/12/14
2.股東臨時會召開日期:100/02/14
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
健亞生物科技股份有限公司 湖口廠
4.召集事由:
一﹑討論暨選舉事項 :
1.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.新修本公司「董事及監察人選任程序」案。
4.新修本公司「股東會議事規則」案。
5.改選董事、監察人
6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
二﹑其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/01/16
6.停止過戶截止日期:100/02/14
7.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定，自100年1月16日起至100年2月14日止，停止股票
過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於100年1月14日下午
四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司
股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27058280）辦理過戶登記。
二、開會通知書於股東臨時會開會前15日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
三.依公司法第192條之一規定，本公司擬定於100年1月7日起至100年1月17日
止受理股東就本次股東臨時會獨立董事(2席)提名；凡有意提名之股東
請於上述期間依規定辦理。受理提名地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹
縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號。電話：03-5982221轉118行政部股務