1.股東會決議日:99/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
梁榮江董事長:
香港華懋集團 董事
陽明海運(股)公司 監察人
香港安寧控股有限公司 董事長
香港卓能集團有限公司 獨立非執行董事
Veron International Ltd. 董事
台灣華懋投資(股)公司 監察人
王惠珀董事:
台北醫學大學藥學院 教授
信東生技 董事
楊寧蓀董事:
中研院農業生物科技研究中心 特聘研究員
林智暉董事:
健喬信元醫藥生技(股)公司 董事長/總經理
亞吉弗國際(股)公司 董事
祐僑(股)公司 董事長
因華生技製藥(股)公司 董事長
威今基因科技(股)公司 董事
黃世禮董事:
香港安寧控股有限公司投資部 副總裁
華鼎生技顧問(股)公司 董事
吳丁凱獨立董事:
波士頓生物科技(股)公司 董事長
上智生技 董事
陳德芳獨立董事:
賽亞生技 監察人
康華生技藥業(股)公司 董事長
美國ACTS Biosciences, Inc. 董事長兼執行長
美國STC International Inc. 董事長
美國Amarillo Biosciences 董事
陳正董事:
香港安寧控股有限公司 獨立非執行董事
泰宗生物科技(股)公司 董事
華鼎生技顧問(股)公司 董事長
迅邦有限公司(FASTPOINT LIMITED,SAMOA) 負責人
夸勒提斯(上海)醫藥信息咨詢有限公司 董事
BioResource International, Inc. 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳正董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:夸勒提斯(上海)醫藥信息咨詢
有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區漕溪路123弄15號乙419室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療信息諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無