1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
一﹑報告事項
(1)報告九十八年度營業狀況。
(2)報告監察人查核本公司九十八年度決算報表案。
(3)報告訂定本公司「道德行為準則」案。
二﹑承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。
(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補表。
三﹑討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)本公司股票申請上市（櫃）時，辦理現金增資發行新股為上市（櫃）
公開承銷之股份來源案。
(6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無