1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠
地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
4.召集事由:
一﹑報告事項
(1)報告九十八年度營業狀況。
(2)報告監察人查核本公司九十八年度決算報表案。
(3)報告訂定本公司「道德行為準則」案。
二﹑承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。
(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補表。
三﹑討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)本公司股票申請上市（櫃）時，辦理現金增資發行新股為上市（櫃）
公開承銷之股份來源案。
(6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定，自99年4月24日起至99年6月22日止，停止股票
過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於99年4月23日下午
四時三十分前親臨或99年4月23日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合
證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2；電話02-27058280）
辦理過戶登記。
二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東
戶號及姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
三.依公司法第172條之一規定，本公司擬定於99年4月19日起至99年4月28日止受理
股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提
案地點：健亞生物科技（股）公司。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
電話：03-5982221轉118行政部股務