1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。
(3)大陸地區投資狀況。
(4)本公司辦理背書保證報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過九十九年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.68048181元。
三、選舉事項：
董事七名(其中二名獨立董事)，監察人三名選舉案。
本次董事及監察人當選名單如下:
董 事:林延生
董 事:林春生
董 事:郝海晏
董 事:啟一投資股份有限公司
董 事:吳楚華
獨立董事:王約成
獨立董事:李俊賢
監 察 人:徐宗源
監 察 人:王錦祥
監 察 人:陳麗娟
四、討論事項：
(1)通過解除本公司董事之競業禁止行為案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無