1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。
(3)大陸地區投資狀況。
(4)本公司辦理背書保證報告。
二、承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)選舉事項：改選董事及監察人。
(2)解除本公司董事之競業禁止行為。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24~100/06/22
6.停止過戶截止日期:100/04/23
7.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日100年04月23日適逢星期例假日,故現場過戶提前至100年4月22日
星期五下午4時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」
(台北市重慶南路一段10號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月23日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)受理股東提案權。