1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。
(3)大陸地區投資狀況。
(4)本公司辦理背書保證報告。
(5)本公司私募普通股進度報告。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過九十八年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.92032248元。
三、討論事項：
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司大陸投資金額限額案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無