1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣中和市圓山路471號506室(中國文化大學推廣教育部中和學苑)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
(3)大陸地區投資狀況。
(4)本公司辦理背書保證報告。
(5)本公司私募普通股進度報告。
二、承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司章程。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂本公司大陸投資金額限額。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20~99/06/18
6.停止過戶截止日期:99/04/19
7.其他應敘明事項:無