1.董事會決議日期:94/03/03
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號B2(L棟)會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十三年度營業及財務報告
2.監察人審查九十三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案
3.大陸地區投資狀況
二、承認事項：
(一)九十三年度營業報告書及財務報表
(二)九十三年度「盈餘分派」案
三、討論及選舉事項：
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(四)修訂本公司「股東會議事規則」
(五)獨立董監酬勞給付
(六)修訂本公司「公司章程」
(七)選舉事項：改選董事監察人案。
(八)解除本公司董事之競業禁止行為
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:無