1.事實發生日:92/06/17
2.發生緣由:
1.股東會日期：92/06/17
2.重要決議事項：
(一)報告事項：
1.本公司九十一年度營業報告書及財務報表。
2.監察人審查九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案報告。
(二)承認事項：
1.通過本公司九十一年度營業報告書及財務報表案。
2.通過九十一年度「盈餘分派」案。
(三)討論事項
1.通過修訂「資金貸予他人」及「背書保證作業辦法」案。
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案，並廢止原訂定「從事衍生性商品交易處
理程序」。
3.通過公司章程修訂案。
4.通過擬解除本公司董事有關公司法第209條「董事競業禁止」案。
(四)選舉事項：補選董事2人，監察人1人。
原任董事7人，監察人2人，選後董事7人，監察人3人。
選舉結果：董事當選人為：林延生、關永武、郝海晏、李俊賢、叢曉日、
資林投資(股)公司代表人：張立蒂、和通創業投資(股)公司代表人：黃志亮。
監察人當選人為：徐婉芬、劉凱平、余李瑞琦。
(五)臨時動議及其他議案：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無