1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村39號－悅華大酒店
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告及一百年度營業計劃報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)赴大陸投資情形報告
(4)分割案出售股權報告
(5)重大捐助事宜報告
二、承認暨討論事項一
(1)承認九十八年度現金增資計畫變更案
(2)承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(3)承認九十九年度盈餘分配案
(4)九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(5)修訂本公司「公司章程」案
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案
(8)為配合「泉盛生物科技股份有限公司」登錄興櫃及中央研究院技轉噬菌體顯現scFv
技術之契約約定，擬請股東會同意本公司得轉讓該公司股份案。
三、選舉事項
(1)補選本公司第四屆董事及監察人缺額席次案
四、討論事項二
(1)解除本公司新任董事競業禁止案
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
為提升公司治理、營運效率及配合主管機關相關作業規範之修訂，故於一百年股東常
會新增報告事項(5)及討論事項(6)及(7)。