1.董事會決議日期:99/08/30
2.股東臨時會召開日期:99/10/07
3.股東臨時會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村39號－悅華大酒店
4.召集事由:
一、討論事項
(1)新藥研發中心項下「癌症與病毒感染之抗體新藥及其相關偵檢試劑業務」分割讓與
新設子公司案。
(2)本公司得於分割變更登記完成日起一年內處分因分割所取得49％以下之「泉盛生物
科技股份有限公司」股權案。
(3)解除本公司董事競業禁止案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:99/09/08
6.停止過戶截止日期:99/10/07
7.其他應敘明事項:
為強化分割後新設「泉盛生物科技股份有限公司」股東結構，發揮經營效益，創造股東
權益，故擬於九十九年第一次股東臨時會議程新增討論事項(2)。