1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村39號（三樓交誼廳）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司98年度營業報告及99年度營業計劃報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)赴大陸投資情形報告
二、承認暨討論事項
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案
(2)承認98年度盈虧撥補案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「公司章程」案
三、臨時動議
四、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為99年3月30日至99年4月9日。受
理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。(地址：台北市南港區園區街3號14樓之1，
連絡電話：02-26558558分機801)