天良 重大訊息 - 公告本公司股東會重大決議事項

1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)承認九十九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。 (4)全面改選董事、監察人。 a.董事當選名單： 怡泰投資股份有限公司代表人：紀博文 沈錫聰 許進德 b.獨立董事當選名單： 蕭文? 杜益揚 c.監察人當選名單： 紀慧瑩 黃義和 孫初偉 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無