1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號(世新會館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)、98年度營業報告。
(2)、98年度監察人查核報告。
(3)、修訂「董事會議事規範」。
二、承認事項：
(1)、98年度營業報告書及財務報表案。
(2)、98年度盈餘分配案。
三、討論事項：
修訂「公司章程」案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權(1)股東資格：持有
本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出
股東常會議案。(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。(3)受理期間：自
民國99年4月16日起至民國99年4月26日下午五時止(以送寄達為憑)。
(4)受理處所：台北縣汐止市大同路一段147號9樓(本公司財務處)。