1.股東會日期:100/05/18
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
二、通過承認本公司九十九年度盈餘分配案：提列法定盈餘公積新台幣
34,392,461元及特別盈餘公積新台幣4,523,437元，股東紅利新台幣
222,353,412元，員工紅利新台幣18,000,000元，董事及監察人酬勞新台
幣1,600,000元；其中股東紅利新台幣161,907,822元、員工紅利新台幣
18,000,000元及董監事酬勞新台幣1,600,000元以現金發放。
三、通過本公司九十九年度盈餘發放股利案：股東現金股利每股配發新台幣3元及
股票股利每股配發新台幣1.12000005元，提撥股東紅利總計新台幣222,353,412
元。
四、通過本公司九十九年度盈餘轉增發行新股案：擬以九十九年度盈餘分配之股東
股票紅利新台幣60,445,590元，轉增資發行新股6,044,559股，每股面額壹拾元。
五、通過修訂本公司「公司章程」案，修改「公司章程」第4條、第5條、第7條、
第14條、第19條、第22條、第26條。
六、通過制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。