1.股東會日期:99/05/28
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
二、通過承認本公司九十八年度虧損撥補案，因本期稅後虧損故不作分派。
三、通過本公司現金減資案：為調整資本結構及提升股東權益與投資報酬率，
擬以退還現金予股東之方式辦理減少資本，本次現金減資新台幣122,761,160元
，預定銷除已發行股份12,276,116股；依減資換發股票基準日股東名簿記載之
各股東持有股份按減資比例分別計算，每股換發0.79850203535股(即每仟股減
少201.49796465股，全部採無實體發行)。
四、通過本公司資本公積轉增資發行新股案：擬於現金減資後再以資本公積轉增資
發行新股，依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發99.999996股
，發行新股4,864,815股，每股面額十元。
五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，修訂「資金貸與他人作業辦法」
第6條。
六、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案，修訂「背書保證作業辦法」第5條。
七、選任本公司第十二屆董事及監察人案：
第十二屆新任董事、監察人當選名單如下，任期自99年7月1日起至102年6月30日
止。
(1)董事：鍾仁先生、鍾安婷小姐、王懷寧先生。
(2)獨立董事：周貴階先生、吳元寧女士。
(3)監察人：張敏之女士、姜服義先生、陳和夫先生。
八、通過解除本公司第十二屆新任董事之董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
一、本公司如因本公司國內第二次有擔保轉換公司債持有人執行轉換或行使贖回權作業
等情事致影響流通在外股份數量時，前述實際減資後實收資本額、減資比例與每股退還
現金等因此發生變動者，股東常會授權董事會全權處理之。
二、若本公司於配股基準日前有本公司國內第二次有擔保轉換公司債持有人執行轉換、
行使贖回權作業或現金減資作業致影響本公司流通在外股份數量，各股東之配股數因此
有所變動者，股東常會授權董事會辦理相關事宜。