1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/05/28
3.股東會召開地點:銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十八年度營業及財務報告，報請 公鑒。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告，報請 公鑒。
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行報告，報請 公鑒。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)本公司現金減資案，提請 公決。
(2)本公司資本公積轉增資發行新股案，提請 公決。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 公決。
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案，提請 公決。
(四)選舉事項：
(1)選任本公司第十二屆董事、監察人。
(五)其他議案：
(1)解除本公司第十二屆新任董事之董事競業禁止限制案，提請 公決。
(六)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/03/30
6.停止過戶截止日期:99/05/28
7.其他應敘明事項:無。