1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/05/28
3.股東會召開地點:銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十八年度營業及財務報告，報請 公鑒。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告，報請 公鑒。
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行報告，報請 公鑒。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案，提請 公決。
(四)選舉事項：
(1)選任本公司第十二屆董事、監察人。
(五)其他議案：
(1)解除本公司第十二屆新任董事之董事競業禁止限制案，提請 公決。
(六)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/03/30
6.停止過戶截止日期:99/05/28
7.其他應敘明事項:
(ㄧ)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國99年3月29日起至民國99年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東務請於民國99年4月7日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。
(二)本公司受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，擬訂於
民國99年3月29日起至民國99年4月7日止受理提名獨立董事候選人作業，詳細內
容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
(三)以上受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)。