1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(3)通過承認本公司無擔保轉換公司債(簡稱：晟德二)募集計劃變更案。
(4)通過本公司九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案：盈餘提撥股東紅利
104,496,200元，資本公積提撥69,664,140元，合計轉增資發行新股計17,416,034股，
每股面額十元。(股東每仟股無償配發250股)
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(7)改選董事及監察人案：
董事當選名單：林榮錦、焦玲、鄭萬來、周大為、李忠良、張博智、威神科技
有限公司、陳永昌(獨立董事)、賀士郡(獨立董事)
監察人當選名單：谷家華、歐室食品(股)公司、顏國隆
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。