1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政大公企中心綜合大樓1樓C110室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)私募辦理情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(二)承認事項
(1)98年度營業報告書及財務報表案
(2)98年度盈餘分配案
(3)可轉換公司債(簡稱：晟德二)募集計劃變更案
(三)討論及選舉事項
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂公司章程案
(3)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案
(4)改選董事及監察人案
(5)解除新任董事競業禁止之限制案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無