1.股東會日期:93/05/11
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認本公司九十二年度盈餘分派案。
三、通過本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案：自九十二年度未分配盈餘中提撥新
臺幣28,122,400元整（含員工紅利1,200,000元）轉增資發行新股計2,812,240股，每股
面額新臺幣10元。按股東持股比例每仟股無償配發200股。
四、通過修訂本公司章程案。
五、通過修訂本公司資金貸與及背書保證處理準則案。
六、通過改選董事及監察人案，新任董事及監察人名單如下：
職稱 姓名
董事 儷榮科技股份有限公司 代表人：林榮錦
董事 譚幼華
董事 谷家華
董事 張林美珍
董事 周大為
董事 （獨立董事） 黃振桑
董事 （獨立董事） 王伯鑫
監察人 鄭萬來
監察人 孫秉源
監察人（獨立監察人）顏國隆
七、通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無