1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)、通過本公司九十九年度決算表冊承認案。
(2)、通過本公司九十九年度盈餘分派承認案。
(3)、通過本公司盈餘轉增資發行新股核議案。
(4)、通過本公司修訂『股東會議事規則』部份條文核議案。
(5)、董監事任期屆滿改選(共計七席董事、三席監察人)。
當選名單如下:
董事:葉禾庠、劉志平、黃瓊玉、黃立恒、廖裕輝、陳雅琳、Morten Gunnar Brunvoll。
監察人:劉志明、吳志忠、柯俊英。
(6)、通過本公司解除新任董事之競業禁止核議案。
解除競業禁止之董事名單如下:
葉禾庠、劉志平、黃瓊玉、Morten Gunnar Brunvoll。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無