1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)、通過本公司九十八年度決算表冊承認案。
(2)、通過本公司九十八年度盈虧撥補承認案。
(3)、通過本公司董事及經理人競業禁止解除核議案。
(4)、通過本公司修訂『公司章程』部份條文核議案。
(5)、通過本公司修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文核議案。
(6)、通過本公司以股票溢價之資本公積轉增資發行新股核議案。
(7)、通過本公司修訂『背書保證作業辦法』部份條文核議案。
(8)、通過本公司修訂『資金貸與他人作業管理辦法』部份條文核議案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無