1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路189號2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)營運報告。
(2)監察人審查報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
(4)發行可轉換公司債執行情形報告。
(5)股東提案未列入議案說明。
二、承認及討論事項：
(1)本公司九十八年度決算表冊承認案。
(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。
(3)本公司董事及經理人競業禁止解除案。
(4)本公司章程修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)本公司以股票溢價之資本公積轉增資發行新股案。
(7)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(8)本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司99年股東常會受理股東提案權相關公告，請查詢公開資訊觀測站
之本公司公告。