1.董事會決議日期:94/03/16
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:台北市康寧會館(台北市內湖區成功路五段420巷28號)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)營運報告。
(2)監察人審查報告。
(3)背書保證辦理情形。
二、承認及討論事項：
(1)本公司九十三年度決算表冊承認案。
(2)本公司九十三年度盈餘分派案。
(3)本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(4)本公司資金貸與他人作業管理辦法部分修正案。
三、選舉案:
(1)董事、監察人改選案。
四、其他議案及臨時動議：
(1)解除新任董事之競業禁止。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:其他應敘明事項:本次股東常會擬予上午九時召開,有關本公司
盈餘分派相關內容擬於股東常會四十天前召開董事會討論後公告並申報之。