1.發生變動日期:99/06/09
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董 事 長：三商行(股)公司 代表人：吳永連
(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立
(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿
(4)董 事：瑞士商旭福(股)公司 代表人：Jurg Christian Ammann
(5)獨立董事：吳弘志
(6)獨立董事：鄭憲誌
(7)獨立董事：黃慶堂
(8)監察人：商真(股)公司 代表人：王志華
(9)監察人：商真(股)公司 代表人：陳彥如
(10)監察人：瑞士商旭嘉美(股)公司 代表人：Michael Husler
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董 事：三商行(股)公司 代表人：吳永連
(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立
(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿
(4)董 事：瑞士商旭福(股)公司 代表人：Jurg Christian Ammann
(5)獨立董事：吳弘志
(6)獨立董事：鄭憲誌
(7)獨立董事：黃慶堂
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
(1)董事任期屆滿。
(2)本公司設置審計委員會取代監察人。
5.異動原因:董事任期屆滿改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董 事：三商行(股)公司 代表人：吳永連 32,220,160 股
(2)董 事：三商行(股)公司 代表人：陳翔立 30,364,765 股
(3)董 事：三商行(股)公司 代表人：翁維駿 29,767,542 股
(4)董 事：瑞士商旭福(股)公司 代表人：Jurg Christian Ammann 29,570,280 股
(5)獨立董事：吳弘志 23,369,129 股
(6)獨立董事：鄭憲誌 22,459,122 股
(7)獨立董事：黃慶堂 20,291,276 股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 96/06/15~99/06/14
8.新任生效日期:99/06/09
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。