1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
二、承認事項：
(1)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)經全體出席股東無異議照案承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)經全體出席股東無異議照案通過本公司九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行
新股案：
自九十八年度之可分配盈餘分配股東股利新台幣40,462,170元，計發行新股4,046,217
股及員工紅利新台幣19,738,494元，計發行新股362,174股，不足一股之員工紅利11元
，以現金發放之。
(2) 經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司章程案。
(3) 經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案。
(4) 經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5) 經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(6) 經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(7) 經全體出席股東無異議照案通過訂定南京旭富醫藥科技有限公司「取得與處分資產
處理程序」案。
(8) 改選董事案之選舉結果：
改選董事七名(其中獨立董事三名)，於99年6月9日股東常會結束後即就任。
1.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：吳永連
2.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：陳翔立
3.董事當選名單：三商行(股)公司 代表人：翁維駿
4.董事當選名單：瑞士商旭福(股)公司 代表人：Jurg Christian Ammann
5.獨立董事當選名單：吳弘志
6.獨立董事當選名單：鄭憲誌
7.獨立董事當選名單：黃慶堂
(9) 經全體出席股東無異議照案通過本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。