1.董事會決議日期:99/04/13
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。
4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。
一.報告事項
(1)本公司九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告
二.承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
三.討論及選舉事項
(1)九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(5)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案
(6)修訂本公司「董事選任程序」案
(7)訂定南京旭富醫藥科技有限公司「取得與處分資產處理程序」案
(8)改選董事案
(9)解除新任董事競業禁止案
四.臨時動議
五.散會
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無