1.董事會決議日期:99/03/01
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。
4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十九年三月一日董
事會決議:
一.報告事項
(1)本公司九十八年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
二.承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
三.討論及選舉事項
(1)訂定南京旭富醫藥科技有限公司「取得與處分資產處理程序」
(2)改選董事、監察人案
(3)解除新任董事競業禁止案
四.臨時動議
五.散會
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
有關本公司99年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名相關公告，
請查詢公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」之本公司公告。