1.股東會日期:93/06/16
2.重要決議事項:
報告事項:
(一)九十二年度營運狀況。
(二)監察人審查九十二年度決算表冊。
(三)訂定「董事會議事規則」。
承認事項:
(一)承認九十二年度決算表冊案。
(二)承認九十二年度盈餘分派案。股東股票股利每股0.75元，股東現金股利
每股0.75元。
(三)追認九十二年度現金增資計劃變更案。
討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」部份條文案。
(三)解除本公司董事競業禁止限制案。
選舉事項:
董事、監察人改選案。選出董事七席，監察人四席。
董事當選名單如下:
陳翔立為三商行股份有限公司代表人
吳永連為三商行股份有限公司代表人
翁維駿為三商行股份有限公司代表人
Max Widmer為瑞士商旭嘉美股份有限公司代表人
鄭憲誌
周邦基
吳弘志
監察人當選名單如下:
王志華為三商行股份有限公司代表人
施德樂為三商行股份有限公司代表人
陳昌益
張天誌
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無