1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十八年度虧損撥補案。
(三)通過修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過改選第十屆董事及監察人案。
1.選任董事七席:
德慧國際股份有限公司三席(戶號:130)
德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶
德慧國際股份有限公司代表人-宣明智
德慧國際股份有限公司代表人-劉明山
英屬維京群島商頂榮有限公司二席(戶號:408)
英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城
英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華
王鍾渝
詹慶彬(戶號:349)
2.選任監察人三席:
英屬維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407)
英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙
陳嘉尚
彭瓊芳
(六)通過解除新任董事競業禁止行為限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無