1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項
1.擬承認九十九年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
修訂「公司章程」部份條文案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/01
6.停止過戶截止日期:100/05/30
7.其他應敘明事項:
1.擬分派現金股利計新台幣37,467,000元(每股配發新台幣1.0元)。
2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為100/03/22起
至100/04/01止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），
受理提案處所：三豐醫療器材股份有限公司管理部
（台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533）